【头条】MBI总部人去楼空百名国人吉隆坡哭诉！重庆11名骨干吸金近6千万被起诉

据马来西亚当地媒体报道，17日逾百名中国MBI受害者聚集在中国驻马来西亚领事部外示威，要求有关当局介入调查，协助讨回千亿人民币资金！中国驻马大使馆受到求助后，促请大马有关部门高度重视此案和中国公民诉求，尽快开展相关调查，推动此案尽早得到妥善处理。

据了解，逾百名中国MBI受害者来自中国不同省份，他们自张誉发操盘的MBI公司崩盘后，在社交媒体开设群组号召受害者自费前来马来西亚，希望通过群体力量引起有关单位注意，进而讨回所投资的资金。有消息透露，这批受害者分成13个小组，于本月14日搭乘不同班机飞抵马来西亚，接著动身前往MBI位于槟城的总部，希望能和负责人见上一面。

逾百名中国MBI受害者聚集在中国驻马来西亚领事部外，要求有关当局介入调查

有消息指，这批受害者抵达MBI总部后，发现已经人去楼空，他们不但遭到保安员驱赶，有人更接到刑事恐吓。为了确保人身安全，逾百名中国MBI受害者自费租车到中国驻马大使馆外示威，但被执法人员以安全为由进行驱赶，最终示威活动移师到中国驻马领事部外进行，希望此举引起有关当局关注。

这批受害者在17日下午2时开始聚集，有人情绪激动，下跪嚎啕大哭，一些则在现场高唱中国国歌。示威过程中，有人甚至高举海报，视频中可以清晰听见示威者高喊“张誉发是大骗子，快还钱！”“我们要见中国驻马大使！”

MBI受害者在17日下午2时开始聚集，有人情绪激动，下跪嚎啕大哭

部分示威者透露，在中国尚有数以万计的受害者，估计被骗走的资金达5000亿人民币，一些受害者无法接受MBI崩盘的消息，最终选择自杀了结性命。

当地警方接获民众投报后，立刻派出警员前往现场维持秩序，从这批示威者中挑选10名代表到警局报案，助查这宗案件，并要求示威者解散。这批示威者过后遵从警方指示，于4时许返回下榻酒店。

中国大使馆促尽速调查

随著逾百名中国MBI受害者今日集体向中国驻马大使馆求助后，中国驻马大使馆促请大马有关部门高度重视此案和中国公民诉求，尽快开展相关调查，推动此案尽早得到妥善处理。

中国驻马大使馆新闻发言人17日发表声明，呼吁涉事公司站出来，承担应有的责任和义务，积极出面回应当事人的正当诉求。“中国驻马大使馆一直致力维护身在大马的中国公民合法权益，并在职责范围内，对有合理诉求的中国公民提供领事保护及援助。”

MBI曾先后遭中国及大马警方打击

事实上，MBI已在中国国内活跃多年，其通过在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币”打造成虚拟货币，通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通，再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言，以高额回报作为诱饵，设置直推奖、对碰奖、团队管理奖等方式在全国大行其道，不断发展下线。

据了解，MBI在国内参与者多为五六十岁的中老年人，在高额回报的诱惑下，投入自己的全部积蓄。另一方面，在全国各地蔓延的同时，MBI在2018年还曾对外声称其与美图公司合作发布了一款名为“mfc”的游戏理财产品。其时，美图公司发布一份声明，称并没有与该集团有任何合作关系，对方属于虚假宣传。

自2017年开始，中国多地警方和马来西亚警方相继对MBI展开打击行动。

今年7月，四川省攀枝花市公安局东区分局通过相关部门的密切配合及侦查手段的多方运用，成功侦破MBI特大跨省网络传销犯罪案件，涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地涉及数万人。抓获犯罪嫌疑人27人，扣押、冻结涉案资金资产1.4亿元。

2017年11月8日，上海公安机关经过长达一年的前期侦查，会同全国多地公安机关对涉嫌传销的“MBI国际集团”开展集中打击，破获“MBI”国际集团涉嫌组织、领导传销活动案，共抓获40余名犯罪嫌疑人。

2017年，上海警方抓获MBI嫌疑人40余名

2017年在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，MBI创始人张誉发本人也被警方扣押。

2018年5月，据马来西亚《星洲日报》报道，今年52岁的张誉发被当地法院提起公诉。

2017年，马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动

（文章来源：道道网据东方online、中国报综合整理）

链接：酉阳警方破获“MBI”重大传销案!11名骨干吸金近6千万被起诉

2018年4月17日，重庆市酉阳县警方破获一起“MBI”重大网络传销案。抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达近6千万元。金融骗局预警了解到，2019年10月11日，重庆市酉阳县检察院公布了该起重大网络传销案的案件详情。

2014年，被告人胡某林(别名胡林子)加入MBI传销组织后，被告人白某兴(曾用名白小强)作为胡某林的下线加入MBI传销组织，积极发展下线会员，让下线会员交纳人民币700元至35000元不等的入门费，购买MBI平台发行的虚拟货币M币取得会员帐号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下层级，直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以能获得高额理财回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，驱使其下线会员继续介绍和发展下线，并骗取财物，扰乱社会经济秩序。

白某兴明知该组织涉及传销，仍继续发展会员，其账户名下发展的会员多达21212人。其中在酉阳县发展了下线被告人白某甲(绰号“小白总”)、苏某某、白某丁、白某丙、唐某某、王某某(绰号“王二姐”)、田某某(绰号“田四毛”)、石某某、周某某(绰号“周三”)。

为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线，牟取非法暴利，各被告人通过建立微信群、成立工作室，组织参观考察“实体”经济活动等形式，进行MBI宣传和会员招募。

金融骗局预警还了解到，在此期间，胡某林到酉阳县酉州大酒店、武隆仙女山为白某兴在酉阳县发展的下线进行授课、宣介等活动，并负责联系MBI公司向下线销售M币。

白某兴采取口口相传，通过建立“酉水河正能量”、“会务组”、“马泰之旅”、“重要信息传达群”等12个微信群的形式，通过牵头在酉阳县塘湾一居民楼四楼开设工作室，组织下线骨干会员到马来西亚、贵州千户苗寨等地参观考察等形式，通过开会、讲课、聚会等多种方式大肆进行MBI宣传、培训和推广，引诱其他9名被告人继续发展新的下线，形成MBI传销组织在酉阳区域内较大规模。

白某丙、王某某、白某甲、白某丁、石某某、唐某某、周某某分别建立“爱与善正能量”、“西双版纳旅游群”、“学习交流群”、“元老群”、“一带一路领导班”、“姐妹粉丝群”、“香港群英群”等23个微信群，进行MBI组织的宣传、交流互动和推广。

为谋取非法利益，苏某某、白某丙、王某某等被告人还通过开设工作室、一对一讲解等方式，教授MBI平台操作方法，安排团队会员参加参观考察活动，积极发展下线以壮大该传销组织。

金融骗局预警获悉，至案发，胡某林等11名传销骨干发展下线21212人，吸收传销资金近6千万元。2018年4月17日、20日，胡某林、白某兴等11人先后在深圳市皇岗出入境边防检查站、广东省中山市火炬开发区、重庆市、酉阳县等地被民警抓获归案。

同年8月25日，酉阳县公安局将该案移向酉阳县检察院移送审查起诉。期间，因部分事实不清、证据不足，检察院将该案退回酉阳县公安局补充侦查两次;又因案情重大复杂，检察院延长审查起诉期限三次。

酉阳县人民检察院认为，被告人胡某林、白某兴、白某甲、苏某某、白某丁、白某丙、唐某某、王某某、田某某、石某某、周某某等人，加入MBI传销组织后，以能获得高额理财回报等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买M币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。上述11名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

酉阳县人民检察院根据相关法律的规定以及上述11名被告人的犯罪事实、情节轻重，分别建议判处上述11名被告人6年6个月到1年5个月不等有期徒刑，并处罚金50万元到5万元不等。

文章来源：防骗大联盟综合道道舆情，金融骗局预警等，特此鸣谢！

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